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欧洲时报:在西班牙居留被盗用作洗黑钱,该怎么办?

时间:2019/5/5 15:23:22  作者:  来源:  浏览:1  评论:0
内容摘要: 50多岁的侨胞苏某(女)曾开过数年百元店,因生意发展平淡,于2017年之前关店,此后一直赋闲在家。2017年7月21日,苏某在乘坐地铁途中钱包被盗,居留卡也一并丢失。  事发后,她第一时间前去警察局报案,并留存了当时的报案单……然而,意想不到的是,2018年5月,苏某收到法院传...

     50多岁的侨胞苏某(女)曾开过数年百元店,因生意发展平淡,于2017年之前关店,此后一直赋闲在家。2017年7月21日,苏某在乘坐地铁途中钱包被盗,居留卡也一并丢失。

  事发后,她第一时间前去警察局报案,并留存了当时的报案单……然而,意想不到的是,2018年5月,苏某收到法院传票,要求她对近一年时间内通过银行向中国境内汇款180多万欧元的行为,做出解释。

  与此同时,税务局也来信称,苏某开的公司,在单一季度内销售额超过30万欧元,一年销售额约100万欧元,但从未申报并缴税,要求她做出解释。

  据悉,在收到法院来信之后,警方也随后上门将苏某逮捕。苏某家人面对这样的“飞来横祸”惊慌失措,第一时间联系到季奕鸿律师,一边寻求法律援助,一边说明苏某从未有过法院及税务局信中所言的行为。

  通过一系列的法律援助运作,在被关押24小时后,季奕鸿律师成功地将苏某保释出来,并和苏某进行了详谈。苏某将钱包、居留卡丢失后一年时间中发生的事,全部向季奕鸿进行了详细描述。季奕鸿发现,苏某已被法院以“洗黑钱”的罪名起诉,被税务局以行政手段追讨欠税。

  从法律角度来看,尽管苏某被列为犯罪嫌疑人,但必须以“无罪推定原则”来处理此事。

  在西班牙的刑事诉讼中,无罪推定原则是苏某享有的法定权利,也是联合国国际公约确认和保护的基本人权。

  在这个原则下,对苏某提起诉讼的检察官,应负起举证责任,应负责收集足够的可靠证据,以证明被告在事实上的确有罪。

  不过,在苏某向税务局及法院递交了2017年的报案单后,两家机构均表示,该证据不能够完全证明苏某是清白的,且警方也有理由对苏某进行“合理怀疑”,并对其进行更详细、深入的调查。


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